주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조, 제18조 규정에 의거하여 당사 2017년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2017년 11월 06일 (월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 송파구 백제고분로 69, 애플타워 5층 대회의실(멀티룸)
3. 부의안건
○ 제1호 의안 : 정관 변경의 건
1의1 사업목적 추가
가. 주주 제안
나. 이사회 제안
1의2: 이사수 증원(이사회 및 주주제안)
1의3: 기타비상무이사의 사내이사화(이사회 제안)
○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
[이사회 추천]
2의1: 사내이사 김대웅
2의2: 사내이사 이재철
2의3: 사내이사 박병귀
2의4: 사외이사 이광민
2의5: 사내이사 박재홍
[주주 추천]
2의6: 사내이사 이종우
2의7: 사내이사 최성우
2의8: 사내이사 윤정현
2의9: 사내이사 김성철
2의10: 사내이사 오창원
○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
[이사회 추천]
3-1: 사외이사 진종필
3-2: 사외이사 오정훈
[주주 추천]
3-3: 사외이사 김수현
3-4: 사외이사 윤성식
※ 사내이사 후보자 주요 약력
후보자 성명 |
생년월일 |
주요약력 |
추천인 |
최대주주와의 관계 |
김대웅 |
1966년 05월 |
전) 심팩인터스트리 재무담당 이사 현) (주)엔케이퓨얼 이사 |
이사회 |
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이재철 |
1980년 08월 |
전) GALAXY Shanghai Ltd. 대표이사 현) (주)카푸아코퍼레이션 대표이사 |
이사회 |
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박병귀 |
1955년 08월 |
전) 광주은행 부행장 전) (주)한양 전무이사(CFO) 전) (주)코리아신탁 감사 |
이사회 |
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이광민 |
1967년 10월 |
현) 케이파워인베스트 부사장 |
이사회 |
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박재홍 |
1968년 09월 |
전) 한국슈넬제약 대표이사 전) (주)케이제이프리텍 대표이사 현) (주)동양네트웍스 전무 |
이사회 |
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이종우 |
1975년 03월 |
전) (주)위버소프트 대표이사 현) (주)모제림코스메디 대표이사 현) (주)모제림 총괄대표 현) (주)옐로오투오 헬스케어그룹 총괄대표 |
주1) |
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최성우 |
1977년 05월 |
전) (주)라이프마켓(쿠차) 대표이사 전) (주)팀그레이프 창업자 전) (주)옐로쇼핑미디어 대표이사 현) (주)그린랩스 대표이사 |
주1) |
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윤정현 |
1975년 09월 |
전) 삼일회계법인 전) 엘와이앤파트너스㈜ 이사 전) (주)안강벤처투자 투자본부 본부장, 전무이사 현) 원앤파트너스(유) 부대표 |
주1) |
최대주주의 대표조합원의 임원 |
김성철 |
1976년 08월 |
전) 조선일보 기자 전) 17대 국회 보자관 전) 청와대 홍보수석실 행정관 전) 삼성그룹 미래전략실 차장 현) (주)옐로모바일 최고커뮤니케이션 책임이사 |
주1) |
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오창원 |
1969년 07월 |
전) 한국거래소 상장, 공시 팀 전) 한국거래소 기획감시팀장 현) (주)옐로모바일 공시총괄이사 현) (주)옐로오투오 등기이사 |
주1) |
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※ 사외이사 후보자 주요 약력
후보자 성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 최대주주와의 관계 |
진종필 | 1966년 04월 | 전) 쌈솔 이사 전) 본막스 상무이사 | 이사회 | |
오정훈 | 1961년 11월 | 전) LG전자 전략기획본부 전) 고려증권 기업금융팀 전) 삼보오토 CFO/상무이사 전) 한미반도체 CFO/상무이사 | 이사회 | |
김수현 | 1975년 09월 | 전) 네이버(주) 지식쇼핑 팀장 전) 쿠팡(주) 영업총괄 이사 전) 방우마이 부사장 현) (주)디어스타 대표이사 | 주1) | |
윤성식 | 1980년 11월 | 전) 법무법인 퍼스트 소속변호사 전) 법무법인(유한) 바른 소속변호사 현) 법무법인 울림 대표변호사 | 주1) | |
주1) 주주 메타헬스케어투자조합은 상기 후보자들의 신규선임을 목적으로 하는 임시주주총회소집을 요청함
4. 경영참고사항 등 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주 의결권에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항제1호에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
○ 직접행사: 신분증
○ 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본),대리인 신분증
2017년 10월 20일
동양네트웍스 주식회사 대표이사 김형겸
