주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조, 제18조에 의거하여 당사 2017년 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2018년 03월 29일(목) 오전9시
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 69번지 애플타워 5층 대회의실(멀티룸)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
○ 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
3의1 사내이사 PAK SANG-JIN(박상진)
3의2 사내이사 Jae Y. Ro(노재윤)
3의3 사내이사 강태덕
3의4 사외이사 김주현
3의5 사외이사 조인제
○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 조상기)
○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)
○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)
4. 경영참고사항 등 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하였고 당사 본점과 한국예탁결제원에
비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의결권에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본), 대리인 신분증
2018 년 03 월 14 일
동양네트웍스 주식회사 대표이사 김대웅
