주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조, 제18조 규정에 의거하여 당사 2017년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

-  아         래 -

1. 일    시  : 2017년  11월  06일 (월)  오전 9시

2. 장    소  : 서울시 송파구 백제고분로 69, 애플타워 5층 대회의실(멀티룸)

3. 부의안건 

○ 제1호 의안 : 정관 변경의 건

      1의1 사업목적 추가 

       가. 주주 제안

       나. 이사회 제안

1의2: 이사수 증원(이사회 및 주주제안)

1의3: 기타비상무이사의 사내이사화(이사회 제안)

○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

    [이사회 추천]

      2의1: 사내이사 김대웅

2의2: 사내이사 이재철

2의3: 사내이사 박병귀

2의4: 사외이사 이광민

2의5: 사내이사 박재홍

[주주 추천] 

2의6: 사내이사 이종우

2의7: 사내이사 최성우

2의8: 사내이사 윤정현

2의9: 사내이사 김성철

2의10: 사내이사 오창원

○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

    [이사회 추천] 

      3-1: 사외이사 진종필

3-2: 사외이사 오정훈

[주주 추천] 

3-3: 사외이사 김수현

3-4: 사외이사 윤성식

※  사내이사 후보자 주요 약력

※  사외이사 후보자 주요 약력

주1) 주주 메타헬스케어투자조합은 상기 후보자들의 신규선임을 목적으로 하는 임시주주총회소집을 요청함 

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항제1호에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

○ 직접행사: 신분증

   ○ 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본),대리인 신분증

2017년 10월 20일

동양네트웍스 주식회사 대표이사 김형겸

임시주주총회 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고

상법 제354조 및 당사 정관 제13조에 의거, 2017년 10월 11일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 의결권을 

부여하며, 권리주주 확정을 위해 2017년 10월 12일부터 2017년 10월 16일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 

그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지함을 공고합니다.

2017년 9월 26일

서울특별시 송파구 백제고분로 69

동양네트웍스 주식회사

대표이사 김  형  겸

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조, 제18조 규정에 의거하여 당사 2017년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

-  아         래 -

1. 일    시  : 2017년  8월  2일 (금)  오전 9시

2. 장    소  : 서울시 송파구 백제고분로 69 애플타워 5층 대회의실(멀티룸)

3. 부의안건 

○ 제1호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 변경, 이사의 수 증원)

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

        2-1: 사내이사 이종우

2-2: 사내이사 최성우

2-3: 사내이사 최현

2-4: 사외이사 김수현

※  이사 후보자

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항제1호에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

○ 직접행사 : 신분증

○ 간접행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본),대리인 신분증

2017년 8월 2일

동양네트웍스 주식회사 대표이사 김형겸

임시주주총회 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고

상법 제354조 및 당사 정관 제13조에 의거, 2017년 7월 12일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 의결권을 

부여하며, 권리주주 확정을 위해 2017년 7월 13일부터 2017년 7월 17일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 

그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지함을 공고합니다.

2017년 6월 20일

서울특별시 송파구 백제고분로 69

동양네트웍스 주식회사

대표이사 김  형  겸

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래

외부 감사인 선임에 따른 공고

주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조 제3항 및 동법 시행령 제3조의2 제6항에 의거하여 당사의 제27기~제29기

(2017년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 3개 사업년도에 대한 외부감사인을 신승회계법인으로 선임하였기에 

이 사실을 공고합니다. 

2017년 4월 28일

서울특별시 송파구 백제고분로 69

동양네트웍스 주식회사

대표이사 김  형  겸

합병 종료 보고 공고

 동양네트웍스 주식회사는 2017년 1월 25일자 이사회에서 주식회사 티와이네트웍스를 흡수합병하기로 하는 내용의 합병  계약을 승인 결의하고, 이후 상법 소정의 소규모합병 절차를 완료하였는 바, 상법 제526조에 의하여 이사회 결의와 이 공고  로써 합병 보고 주주총회에 갈음하고자 합니다.

-  아  래  –

   1. 합병내용

      가. 합병 방법

         : 동양네트웍스㈜가 (주)티와이네트웍스를 흡수합병하여 동양네트웍스㈜는 존속하고 ㈜티와이네트웍스는 해산함

      나. 합병비율 : 동양네트웍스㈜ : ㈜티와이네트웍스 = 1: 0.00

      다. 합병으로 인한 자본금 변동사항: 주식수 및 자본금 증가 없음

2. 합병 진행 경과

      가. 2017년 1월 25일 : 합병 이사회 결의

      나. 2017년 2월 1일 : 합병계약 체결일

      다. 2017년 2월 27일 : 합병계약 승인(존속회사는 이사회, 해산회사는 주주총회 승인)

      라. 2017년 2월 28일 : 채권자 이의 제출 공고

      마. 2017년 3월 31일 : 채권자 이의제출 기간 만료

      바. 2017년 4월 1일 : 합병기일

      사. 2017년 4월 3일 : 합병 종료 보고 결의(존속회사는 이사회, 해산회사는 주주총회 결의

      마. 2017년 4월 4일: 합병 종료 보고 공고 

2017년 4월 4일

서울특별시 송파구 백제고분로 69

동양네트웍스 주식회사

대표이사 김  형  겸

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조, 제18조에 의거하여 당사 제26기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                                     -  아         래 -

1. 일 시 :  2017년 03월31일(금) 오전9시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 69번지 애플타워 5층 대회의실(멀티룸)

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

  나. 부의안건

   ○ 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

   ○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

   ○ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소,한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의결권에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 제1호에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 준비물

  - 직접행사 : 신분증

  - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본), 대리인 신분증

2017 년 03 월 16 일

동양네트웍스 주식회사 대표이사 김형겸